都民银行虽然不是三菱系,但关东财界就这麽大,彼此之间总有千丝万缕的联系0
桐生也哉想了想说道:「看在三菱银行特别调查组的面子上,最後千代田综合企画的流水肯定能到我们手里,就是不知道时间上还要走多久流程。」
松本隆弘微微皱眉:「初步估算三到五天。」
「如果有人在中间拖流程,时间还可能翻倍。」
说着,他看向桐生也哉:「从现在的情形来看,那个中转站很有可能就是千代田综合企画。」
「但我们不能将所有希望全都压在东京都民银行那边的银行流水上。」
「桐生君,你还有没有其他思路?」
桐生也哉点点头,却没有急着回答。
过了半晌後,他才在松本隆弘的注视中,不急不缓道:「也许,我们可以倒查中岛幸之助的个人财产。」
松本隆弘的眉毛微微动了一下。
「个人财产?」
桐生也哉不急不缓道:「没错,古宇田彦收钱是通过壳公司,高木佑介收钱是通过诚和谘询。」
「他们的资金回流路径都有一个共同点:钱最终都会进入他们个人的资产里,转化为房产、证券、海外帐户或者信托。」
「如果中岛幸之助也参与了这条链条,那钱一定最终流向了某个地方。」
松本隆弘知道桐生也哉在说什麽。
但银行里的人,尤其是做到了常务这个层级的人,通常不会把大额资金直接存进普通帐户。
他们会通过房产、信托、海外帐户或者家族名下的公司来持有资产。
也就是说,想查中岛幸之助的个人财产,大概率会扑了个空,一无所获。
但当松本隆弘说出顾虑时,桐生也哉却微微一笑,然後说道:「次长,您理解错我的意思了,我并非是想找出中岛幸之助的不明财产,而是想从他的合法财产中,找出资金回流的可能时间节点。」
松本隆弘微微皱眉:「这是什麽意思?」
桐生也哉知道自己的这个设想,对於松本隆弘来说可能有些超前了。
於是他细心解释道:「次长,中岛幸之助如果真收了钱,他不可能把这笔钱直接存进自己的帐户里,那太容易暴露了。」
「但随着灰色资金的增长,他必然会有增加消费的行为。」
「而只要是花钱,就一定会留下痕迹。」
「房产的购入、大额的消费记录、家族信托的
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