,司机孙东阳,公司经理袁中奇,两个人虽然名义上都在一家房屋中介公司上班,中介公司也认可,可是我没有发现他们进入这家中介公司的影像……恰恰相反,他们却经常出现在另一家公司……就这一家,精诚小企业担保公司,这家公司的注册人,居然是司机孙东阳。”
“还有什么发现？”曹亚杰知道这是车辆反查的信息,追到这儿,恐怕以李玫的本事,要把和这家公司相关的资料都挖个于于净净。
“证件注册很于净,没有什么涉案行为,业务往来很庞大,年营业额有一亿两千万元,账面来往啊,俞峰你看看,这么大的账务？可能吗？”李玫道,屏幕推给了俞峰。
“这有什么不可能,这地方,一套像样别墅就上亿了,南边这私人存款过亿的太多了。”曹亚杰道。
“说是这样说,但大部分,都不是正常收入……”俞峰翻看着,眉头皱起来了,李玫期待地问着：“是不是有什么问题？”
“恰恰相反没什么问题。开户、注册都在发展银行,这种对公账目谁也不敢做手脚……和其他公司的往来,那更应该没什么问题,这是他们把钱给别人,做担保,可比把别人钱骗自己兜里难啊……好像也不对……你们看……”俞峰道,指着一组银行提供的数据。
“怎么了？”曹亚杰没看懂。
“啧,所有的转账时间,都是非工作时间,还有半夜的。这是国内,不能和国外一样有时间差吧。现在企业网上银行都开通了也说不通啊,总不能都在非工作时间进行正常账务往来吧？”俞峰挑了个刺。
可这算什么刺,人家喜欢不行,李玫推着他：“去去去…一点忙都帮不上。我还查到了这个注册人的信息,而且还有一个很重要发现。”
她点着鼠标,打了两副监控的对比,同一辆车,停在不同的地方,一个在迅捷车行门口,一个却这家精诚担保公司的门口,银色的宝马,在场的再也熟悉不过了,尹天宝那辆坐驾。
“这个不算重大发现,尹天宝肯定和这件事有关,那些人是冲着抢他来的。”俞峰道。
“那这个呢法人代表虽然是孙东阳,但我把他们几个人的通讯方式建立交叉对比后,发现了一个特殊的号码,这个号码司机孙东阳、法人代表袁中奇、以及尹天宝和现场发现的一部损坏的手机n卡记录……交叉定位到一个人,他叫蓝湛一”李玫道。
“港商？”
“经营过赌马场？”
“那这个公司幕后很可能就是他了。”
…。。