。该公司利用虚开商业票据、高买低卖不动产等手段进行非法洗钱的犯罪事实已经很清楚，之前通报过，在这里不展开讲。
“我想介绍一下银海公司的股东情况。三个自然人股东中，梁某和钟学斌已先后死亡，所以重点是剩下的谢福军。”
说道这里，苏岩军从笔记本里拿出几张纸，分发给大家，清了清喉咙，“这是谢福军的简单履历，以及与新创公司有关的股权关系，大家边看，我边介绍。
“谢福军，男，46岁，本市人，大学文化。早年因国企改制下岗，做过一段时间的小生意。后来炒外汇发家，成立了一家中介服务公司，表面是为民间融资贷款提供资讯服务，实际上是放高利贷，后因被举报给查封了。
“其后，谢福军并没有放弃高利贷行当，而是变本加厉，在涉黑势力的扶持下参与并组织了相当规模的地下钱庄，后因非法集资和涉嫌金融诈骗被批捕。但由于当时证据不足，涉案金额也不高，谢福军被判了五年，实际也就蹲了三年不到就出来了。
“但让人吃惊的是，出狱后不久，此人摇身一变成为新创投资公司的董事和副总经理，并在两年以后，也就是九九年，正式成为银海公司的第三个自然人股东。”
说到这里，苏岩军猛喝了几口水，又清了清嗓子继续道：“下面再来看看新创之光投资置业有限公司，它是我市一家规模较大的民营性质的股份制企业，法人代表叫梁世友，主营房地产和风险投资。由于种种原因，对该公司的调查尚处于不公开阶段。
“到目前来看，该公司的经营并没有发现明显的违法情况，唯一巧合的是半年前，谢福军突然辞去了公司的所有职务，原因是不适合同时在两家公司担任高管。此后新创公司开始在二级市场大幅购买凤凰置业集团的股票，一跃成为其第九大股东。
“这里有三个疑点，一是谢福军同时担任银海和新创两家公司的高管已长达两年半之久，突然离职的理由有些牵强；二是，在其离职以后，新创公司便开始收购凤凰置业的股票，这里面有什么必然的因果关系？
“第三就是新创的股东构成和与之有关的极其复杂的持股关系。举个例子，新创的大股东富华国际是由凤凰集团、HK怡华投资、SZ市方向文化传媒三方合资成立，而现在新创又是凤凰的第九大股东，敏感的是凤凰正在筹备二次上市之际，这里面有着太多的巧合……”
大家静静的听着，渐渐表情各异，显然对调查结果的理解各不相同。刘明续上一支香烟插话道
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